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江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-037

江苏立霸实业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2019年10月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年10月15日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第七届监事会主席的议案》

公司监事会主席胡志军先生因个人原因于近期申请辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举杨敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司

监事会

2019年10月16日

附件：杨敏女士简历

杨敏，女，中国国籍，1986年出生，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作，2011年至今就职于本公司财务部，2012年1月起担任本公司监事。

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