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证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-111号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年12月16日，公司第八届董事会第七次会议以现场加通讯会议方式召开，以同意票6票，否决票0票，弃权票0票审议通过关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

1. 2021年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2. 2022年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

3. 2022年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

4.公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。

（二）截止2021年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）

经公司第七届董事会第三十一次会议、2020年年度股东大会审议通过了关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年预计发生日常关联交易》的议案，公司2021年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易65,250.00万元，与联营企业发生关联交易205,000.00万元，日常关联交易预测总额为270,250.00万元。

截止2021年9月30日，公司2021前三季度与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方实际发生日常关联交易额22,356.20万元；与联营/合营企业实际发生日常关联交易额106,653.56万元；日常关联交易实际合计发生额129,009.76万元。具体如下表所示：

1.亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位：万元

2.联营/合营企业

金额单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、融资担保、资产租赁及水电费等，根据截止2021年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2022年经营情况预测分析，2022年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易88,650.00万元，与联营企业发生关联交易223,000.00万元，日常关联交易预测总额为311,650.00万元。

1. 亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位：万元

2. 联营/合营企业

金额单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

（一）存在控制关系的关联方

截至2021年9月30日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为9.03%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为19.05%；同时崔根良先生持有亨通集团58.70%股份，崔根良先生为公司实际控制人。

亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。

2022年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条规定， 亨通集团向公司提供的临时财务资助，免于审议和披露。

（二）不存在控制关系的关联方

（三）联营及合营企业

（四）关联方基本情况如下：

（五）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。

亨通集团为公司及控股子公司担保并收取合理的融资担保费，有利于保障公司及控股子公司的资金来源和业务的正常开展。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。

公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二一年十二月十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-119号

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》等八项议案，决议如下：

一、审议通过《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-111号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

关联董事尹纪成回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-112号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-113号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度开展外汇套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-114号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-115号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2022年度开展票据池业务》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-116号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-117号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-118号）。

二二一年十二月十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-112号

关于2022年度为控股子公司及联营企业

提供担保的公告

● 被担保人名称：江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、国际海洋网络系统有限公司、亨通光电国际有限公司、华海海洋工程（天津）有限公司、江苏亨通数云网智科创园有限公司、亨通世贸有限公司、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、华海通信技术有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）、江苏亨通精工金属材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通海能科技有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、PT. Majubersama Gemilang (“PT. MBG”)、福州万山电力咨询有限公司、福建亿山电力工程有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)、江苏亨通电力智网科技有限公司、亨通国际工程建设有限公司、黑龙江电信国脉工程股份有限公司、成都亨通光通信有限公司、广东亨通光电科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.、广德亨通铜业有限公司、AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD、Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙）、亨通海洋工程有限公司、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)、西安西古光通信有限公司、江苏华脉光电科技有限公司。

● 至2021年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为1,258,905.70万元，实际担保余额为734,030.46万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为62.97%，无逾期担保。

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，公司计划 2022年度为子公司及联营企业提供总额为1,932,400万元的担保。具体情况如下：

金额单位：万元

注：公司按照对联营企业的持股比例为联营企业提供等比例的担保，联营企业在签署担保协议前落实反担保措施。

上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。

二、被担保公司基本情况

1、江苏亨通电力电缆有限公司

法定代表人：王新国

注册资本：149,500万(元)

注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾

截止2020年12月31日，资产总额为695,182.02万元，负债总额为443,284.53万元，银行贷款总额为162,458.61万元，流动负债总额为381,733.56万元，净资产为251,897.49万元，负债率为63.77%；2020年营业收入为714,424.64万元，净利润为51,694.62万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为730,398.99万元，负债总额为 465,355.00 万元，银行贷款总额为 138,334.14万元，流动负债总额为 405,159.57万元，净资产为265,044.00万元，负债率为63.71%；2021年1-9月份营业收入为772,754.95万元，净利润为34,820.99万元。（未经审计）

2、江苏亨通高压海缆有限公司

法定代表人：钱志康

注册资本：177,225.95万(元)

注册地址：常熟市经济开发区通达路8号

截止2020年12月31日，资产总额为593,963.50万元，负债总额为308,651.86万元，银行贷款总额为67,751.39万元，流动负债总额为288,758.71万元，净资产为285,311.64万元，负债率为51.96%；2020年营业收入为363,556.26万元，净利润为75,721.99万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为706,641.02万元，负债总额为 379,736.87 万元，银行贷款总额为 158,602.26万元，流动负债总额为 353,435.20万元，净资产为326,904.15万元，负债率为53.74%；2021年1-9月份营业收入为379,164.74万元，净利润为82,815.47万元。（未经审计）

3、江苏亨通线缆科技有限公司

法定代表人：陆春良

注册资本：69,000万(元)

注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道88号

截止2020年12月31日，资产总额为277,922.82万元，负债总额为143,356.73万元，银行贷款总额为42,424.08万元，流动负债总额为143,055.76万元，净资产为134,566.09万元，负债率为51.58%；2020年营业收入为199,850.57万元，净利润为12,439.17万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为378,878.89万元，负债总额为 241,604.28 万元，银行贷款总额为 70,773.13万元，流动负债总额为 241,604.28万元，净资产为137,274.62万元，负债率为63.77%；2021年1-9月份营业收入为249,735.74万元，净利润为14,911.44万元。（未经审计）

4、国际海洋网络系统有限公司

法定代表人：崔巍

注册资本：3000万美元

注册地址: Hong kong

截止2020年12月31日，资产总额为77,034.51万元，负债总额为39,185.33万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为39,185.33万元，净资产为37,849.18万元，负债率为50.87%；2020年营业收入为0万元，净利润为-106.22万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为116,174.91万元，负债总额为 45,889.15 万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为45,889.15万元，净资产为70,285.77万元，负债率为39.50%；2021年1-9月份营业收入为0万元，净利润为-181.36万元。（未经审计）

5、亨通光电国际有限公司

注册资本：126411000.00美元

注册地址：Hong Kong

截止2020年12月31日，资产总额为248,243.14万元，负债总额为95,036.71万元，银行贷款总额为114,710.30万元，流动负债总额为145,376.55万元，净资产为95,036.71万元，负债率为61.72%；2020年营业收入为75,859.74万元，净利润为1,567.28万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为226,952.24万元，负债总额为 137,486.11 万元，银行贷款总额为 108,663.07万元，流动负债总额为 129,703.63万元，净资产为89,466.13万元，负债率为60.58%；2021年1-9月份营业收入为4,731.10万元，净利润为-4,578.50万元。（未经审计）

6、华海海洋工程（天津）有限公司

法定代表人：钱建林

注册资本：8,000万(元)

注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道3号北塘建设发展大厦B座215室(天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第356号)

截止2021年9月30日，资产总额为8,000.74万元，负债总额为2.05万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2.05万元，净资产为7,998.69万元，负债率为0.03%；2021年1-9月份营业收入为0万元，净利润为-1.31万元。（未经审计）

注：华海海洋工程（天津）有限公司于2021年8月成立。

7、江苏亨通数云网智科创园有限公司

法定代表人：周国栋

注册资本：36,000万(元)

注册地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号

截止2020年12月31日，资产总额为67,508.08万元，负债总额为34,250.90万元，银行贷款总额为18,028.01万元，流动负债总额为16,222.89万元，净资产为33,257.18万元，负债率为50.74%；2020年营业收入为0万元，净利润为-668.59万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为76,949.53万元，负债总额为 43,447.53 万元，银行贷款总额为 23,600.00万元，流动负债总额为 19,847.53万元，净资产为33,502.00万元，负债率为56.46%；2021年1-9月份营业收入为4,560.97万元，净利润为244.82万元。（未经审计）

8、亨通世贸有限公司

法定代表人：崔巍

注册资本：100000港币

注册地址：Hong Kong

截止2020年12月31日，资产总额为8,832.03万元，负债总额为8,903.08万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8,903.08万元，净资产为-71.05万元，负债率为100.80%；2020年营业收入为10,057.14万元，净利润为-82.21万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为62,600.51万元，负债总额为 60,388.92 万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 60,388.92万元，净资产为2,211.60万元，负债率为96.47%；2021年1-9月份营业收入为74,906.89万元，净利润为2,280.59万元。（未经审计）

9、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司

法定代表人：钱志康

注册资本：6,500万(元)

注册地址：盐城市盐都区郭猛镇水绿新城商务楼A座(1#、2#)室(H)

截止2020年12月31日，资产总额为31,758.92万元，负债总额为17,119.64万元，银行贷款总额为8,011.26万元，流动负债总额为17,119.64万元，净资产为14,639.28万元，负债率为53.90%；2020年营业收入为16,594.57万元，净利润为4,778.56万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为60,619.35万元，负债总额为17,782.49万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,782.49万元，净资产为42,836.85万元，负债率为29.33%；2021年1-9月份营业收入为62,337.04万元，净利润为28,197.57万元。（未经审计）

10、江苏亨通电力特种导线有限公司

法定代表人：吴松梅

注册资本：44,500万(元)

注册地址：苏州市吴江区七都镇隐读村亨通大道88号

截止2020年12月31日，资产总额为132,271.40万元，负债总额为77,742.74万元，银行贷款总额为24,311.97万元，流动负债总额为74,343.66万元，净资产为54,528.66万元，负债率为58.78%；2020年营业收入为161,407.95万元，净利润为7,149.01万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为161,730.57万元，负债总额为 100,405.15 万元，银行贷款总额为 16,451.75万元，流动负债总额为 96,938.26万元，净资产为61,325.42万元，负债率为62.08%；2021年1-9月份营业收入为127,019.32万元，净利润为6,410.69万元。（未经审计）

11、华海通信技术有限公司

法定代表人：谭会良

注册资本：1,500万(美元)

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心1号楼8门6层

截止2020年12月31日，资产总额为10,781.04万元，负债总额为783.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为783.92 万元，净资产为9,997.12万元，负债率为7.27%；2020年营业收入为479.49万元，净利润为-87.68万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为12,824.68万元，负债总额为 8,794.99万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 8,794.99万元，净资产为4,029.70万元，负债率为68.58%；2021年1-9月份营业收入为1,338.54万元，净利润为-5,967.42万元。（未经审计）

12、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）

法定代表人：王申竹

注册资本：3089519.59(元)

注册地址：SOUTH AFRICA

截止2020年12月31日，资产总额为77,672.95万元，负债总额为39,806.37万元，银行贷款总额为14,946.67万元，流动负债总额为39,806.37万元，净资产为37,866.58万元，负债率为51.25%；2020年营业收入为139,404.42万元，净利润为-1,393.71万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为80,990.38万元，负债总额为 41,976.05 万元，银行贷款总额为 10,154.17万元，流动负债总额为 41,976.05万元，净资产为39,014.32万元，负债率为51.83%；2021年1-9月份营业收入为143,945.99万元，净利润为2,622.37万元。（未经审计）

13、江苏亨通精工金属材料有限公司

法定代表人：施学青

注册资本：33,000万(元)

注册地址：吴江市七都镇工业区

截止2020年12月31日，资产总额为257,710.66万元，负债总额为225,410.98万元，银行贷款总额为159,262.77万元，流动负债总额为222,501.12万元，净资产为32,299.68万元，负债率为87.47%；2020年营业收入为748,649.56万元，净利润为232.49万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为106,488.69万元，负债总额为 71,130.64 万元，银行贷款总额为 8,878.75万元，流动负债总额为 68,230.64万元，净资产为35,358.05万元，负债率为66.80%；2021年1-9月份营业收入为767,879.82万元，净利润为3,058.37万元。（未经审计）

14、江苏亨通光纤科技有限公司

法定代表人：田国才

注册资本：8,800万(美元)

注册地址：吴江经济技术开发区亨通路100号

截止2020年12月31日，资产总额为509,669.01万元，负债总额为440,547.86万元，银行贷款总额为349,501.21万元，流动负债总额为440,547.86万元，净资产为69,121.15万元，负债率为86.44%；2020年营业收入为116,579.99万元，净利润为-19,268.52万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为283,279.67万元，负债总额为 251,970.01万元，银行贷款总额为 97,115.00万元，流动负债总额为 251,970.01万元，净资产为31,309.66万元，负债率为88.95%；2021年1-9月份营业收入为93,947.30万元，净利润为-37,811.49万元。（未经审计）

15、江苏亨通海能科技有限公司

法定代表人：钱志康

注册资本：13,000万(元)

注册地址：射阳县射阳港S329省道东延南侧、3.5万吨码头堆场西侧、港口航道北侧

截止2020年12月31日，资产总额为0万元，负债总额为0.01万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为0.01万元，净资产为-0.01万元；2020年营业收入为0万元，净利润为-0.01万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为5,451.17万元，负债总额为 543.32万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 543.32万元，净资产为4,907.85万元，负债率为9.97%；2021年1-9月份营业收入为0万元，净利润为-92.14万元。（未经审计）

注：江苏亨通海能科技有限公司于2020年11月成立。

16、江苏亨通海洋光网系统有限公司

法定代表人：许人东

注册资本：50,924.4019万(元)

注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号2幢

截止2020年12月31日，资产总额为258,398.89万元，负债总额为61,209.70万元，银行贷款总额为13,016.24万元，流动负债总额为60,249.20万元，净资产为197,189.18万元，负债率为23.69%；2020年营业收入为55,081.78万元，净利润为9,651.83万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为262,761.21万元，负债总额为 30,788.94 万元，银行贷款总额为 1,501.77万元，流动负债总额为 29,833.80万元，净资产为231,972.27万元，负债率为11.72%；2021年1-9月份营业收入为35,480.70万元，净利润为6,363.42万元。（未经审计）

17、PT. Majubersama Gemilang (“PT. MBG”)

法定代表人：朱春国

注册资本：1000亿(印尼盾)

注册地址：印度尼西亚

截止2020年12月31日，资产总额为15,154.52万元，负债总额为11,272.76万元，银行贷款总额为8,573.59万元，流动负债总额为2,699.17万元，净资产为3,881.76万元，负债率为74.39%；2020年营业收入为5,690.90万元，净利润为-494万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为25,399.19万元，负债总额为 21,829.46 万元，银行贷款总额为 16,537.18万元，流动负债总额为 10,584.77万元，净资产为3,569.72万元，负债率为85.95%；2021年1-9月份营业收入为6,714.64万元，净利润为-476.22万元。（未经审计）

18、福州万山电力咨询有限公司

法定代表人：李自为

注册资本：4,000万(元)

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道28号

截止2020年12月31日，资产总额为30,201.69万元，负债总额为18,986.34万元，银行贷款总额为3,024.76万元，流动负债总额为18,986.34万元，净资产为11,215.34万元，负债率为62.87%；2020年营业收入为16,981.72万元，净利润为90.68万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为34,226.37万元，负债总额为 23,453.62 万元，银行贷款总额为 1,000.00万元，流动负债总额为 23,453.62万元，净资产为10,772.75万元，负债率为68.53%；2021年1-9月份营业收入为17,139.97万元，净利润为-442.59万元。（未经审计）

19、福建亿山电力工程有限公司

法定代表人：陈峻岭

注册资本：5,000万(元)

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道28号万山大厦18层

截止2020年12月31日，资产总额为38,673.13万元，负债总额为34,275.05万元，银行贷款总额为9,832.51万元，流动负债总额为34,275.05万元，净资产为4,398.08万元，负债率为88.63%；2020年营业收入为22,497.92万元，净利润为-3,856.13万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为34,107.89万元，负债总额为 30,339.39 万元，银行贷款总额为 5,855.00万元，流动负债总额为 30,339.39万元，净资产为3,768.50万元，负债率为88.95%；2021年1-9月份营业收入为12,994.84万元，净利润为-629.58万元。（未经审计）

20、江苏亨通电子线缆科技有限公司

法定代表人：陆月平

注册资本：13,000万(元)

注册地址：南通市海门经济技术开发区**东路518号

截止2020年12月31日，资产总额为56,622.72万元，负债总额为32,979.24万元，银行贷款总额为24,758.71万元，流动负债总额为30,923.65万元，净资产为23,643.49万元，负债率为58.24%；2020年营业收入为36,479.94万元，净利润为421.49万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为51,086.78万元，负债总额为 26,668.68 万元，银行贷款总额为 19,592.79万元，流动负债总额为 24,916.81万元，净资产为24,418.11万元，负债率为52.20%；2021年1-9月份营业收入为35,910.34万元，净利润为774.62万元。（未经审计）

21、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）

法定代表人：LIPING SHI（施李萍）

注册资本： 8057.83万（元）

注册地址：巴西

截止2020年12月31日，资产总额为13,810.30万元，负债总额为14,603.55万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,603.55万元，净资产为-793.25万元，负债率为105.74%；2020年营业收入为14,585.01万元，净利润为-3,402.95万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为14,412.82万元，负债总额为 13,326.16 万元，银行贷款总额为 1,314.50万元，流动负债总额为 13,326.16万元，净资产为1,086.66万元，负债率为92.46%；2021年1-9月份营业收入为11,686.62万元，净利润为-38.81万元。（未经审计）

22、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)

法定代表人：谭会良

注册资本：1,300,000,000卢比

注册地址：India

截止2020年12月31日，资产总额为36,562.54万元，负债总额为32,127.74万元，银行贷款总额为31,256.04万元，流动负债总额为871.69万元，净资产为4,434.80万元，负债率为87.87%；2020年营业收入为18.33万元，净利润为-773.05万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为35,055.20万元，负债总额为 31,056.00 万元，银行贷款总额为 30,765.48万元，流动负债总额为 605.12万元，净资产为3,999.20万元，负债率为88.59%；2021年1-9月份营业收入为290.23万元，净利润为-359.24万元。（未经审计）

23、江苏亨通电力智网科技有限公司

法定代表人：沈建新

注册资本：17,027.933万(元)

注册地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区

截止2020年12月31日，资产总额为64,093.49万元，负债总额为33,627.57万元，银行贷款总额为11,805.08万元，流动负债总额为33,464.55万元，净资产为30,465.92万元，负债率为52.47%；2020年营业收入为58,052.20万元，净利润为7,549.71万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为73,473.60万元，负债总额为 41,827.05 万元，银行贷款总额为 6,934.11万元，流动负债总额为 41,807.39万元，净资产为31,646.55万元，负债率为56.93%；2021年1-9月份营业收入为61,340.68万元，净利润为1,993.02万元。（未经审计）

24、亨通国际工程建设有限公司

法定代表人：谭会良

注册资本：50,000万(元)

注册地址：吴江经济技术开发区亨通路88号

截止2020年12月31日，资产总额为2,203.60万元，负债总额为317.65万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为317.65万元，净资产为1,885.95万元，负债率为14.41%；2020年营业收入为1,072.91万元，净利润为-769.10万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为3,145.32万元，负债总额为 1,494.08万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 1,494.08万元，净资产为1,651.24万元，负债率为47.50%；2021年1-9月份营业收入为2,759.79万元，净利润为-234.71万元。（未经审计）

25、黑龙江电信国脉工程股份有限公司

法定代表人：付如海

注册资本：10,000万(元)

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区通达街14号

截止2020年12月31日，资产总额为176,142.63万元，负债总额为123,915.72万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为123,915.72万元，净资产为52,226.91万元，负债率为70.35%；2020年营业收入为135,382.14万元，净利润为5,892.72万元。（经审计合并数）

截止2021年9月30日，资产总额为143,099.85万元，负债总额为 88,688.41 万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 88,688.4万元，净资产为54,411.44万元，负债率为61.98%；2021年1-9月份营业收入为92,233.35万元，净利润为3,870.71万元。（未经审计合并数）

26、成都亨通光通信有限公司

法定代表人：司正中

注册资本：3,500万(元)

注册地址：四川省成都经济技术开发区北京路399号

截止2020年12月31日，资产总额为39,254.24万元，负债总额为16,945.45万元，银行贷款总额为3,103.85万元，流动负债总额为16,945.45万元，净资产为22,308.79万元，负债率为43.17%；2020年营业收入为39,997.84万元，净利润为84.79万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为34,655.38万元，负债总额为 15,458.77 万元，银行贷款总额为 4,169.88万元，流动负债总额为 15,458.77万元，净资产为19,196.61万元，负债率为44.61%；2021年1-9月份营业收入为27,475.63万元，净利润为-3,112.18万元。（未经审计）

27、广东亨通光电科技有限公司

法定代表人：张海林

注册资本：15,000万(元)

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北路10号

截止2020年12月31日，资产总额为37,959.29万元，负债总额为14,373.50 万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,342.83万元，净资产为23,585.78万元，负债率为37.87%；2020年营业收入为47,400.15万元，净利润为2,089.07万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为39,889.56万元，负债总额为 16,357.39 万元，银行贷款总额为 197.97万元，流动负债总额为 16,326.72万元，净资产为23,532.17万元，负债率为41.01%；2021年1-9月份营业收入为38,672.01万元，净利润为-53.61万元。（未经审计）

28、苏州亨利通信材料有限公司

法定代表人：尹斌

注册资本：6,500万(元)

注册地址：吴江市七都镇心田湾工业区

截止2020年12月31日，资产总额为46,686.83万元，负债总额为31,182.37万元，银行贷款总额为90.23万元，流动负债总额为31,182.37万元，净资产为15,504.46万元，负债率为66.79%；2020年营业收入为67,313.11万元，净利润为1,747.70万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为49,629.00万元，负债总额为 29,532.46 万元，银行贷款总额为 755.88万元，流动负债总额为 29,532.46万元，净资产为20,096.54万元，负债率为59.51%；2021年1-9月份营业收入为54,596.97万元，净利润为92.08万元。（未经审计）

29、沈阳亨通光通信有限公司

法定代表人：尹振华

注册资本：10,000万(元)

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区

截止2020年12月31日，资产总额为34,958.01万元，负债总额为7,080.96 万元，银行贷款总额为52.74万元，流动负债总额为7,080.96万元，净资产为27,877.05万元，负债率为20.26%；2020年营业收入为23,901.36万元，净利润为-1,537.27万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为32,292.91万元，负债总额为 8,568.14万元，银行贷款总额为 302.21万元，流动负债总额为 8,568.14万元，净资产为23,724.77万元，负债率为26.53%；2021年1-9月份营业收入为13,772.07万元，净利润为-2,627.87万元。（未经审计）

30、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.

法定代表人：房绍磊

注册资本：350万美元

注册地址：埃及

截止2020年12月31日，资产总额为193.63万元，负债总额为5.73万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5.73万元，净资产为187.90万元，负债率为2.96%；2020年营业收入为0万元，净利润为-47.94万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为1,114.74万元，负债总额为 6.66万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 6.66 万元，净资产为1,108.08万元，负债率为0.60%；2021年1-9月份营业收入为0万元，净利润为-85.77万元。（未经审计）

31、广德亨通铜业有限公司

法定代表人：钱福林

注册资本：7,000万(元)

注册地址：安徽省宣城市广德县新杭经济开发区(流洞村)

截止2020年12月31日，资产总额为47,079.92万元，负债总额为39,447.42 万元，银行贷款总额为23,749.58万元，流动负债总额为39,431.71万元，净资产为7,632.50万元，负债率为83.79%；2020年营业收入为252,937.67万元，净利润为-473.09万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为42,963.81万元，负债总额为 34,928.87 万元，银行贷款总额为 2,734.78万元，流动负债总额为 34,928.87万元，净资产为8,034.95万元，负债率为81.30%；2021年1-9月份营业收入为213,434.74万元，净利润为402.45万元。（未经审计）

32、AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD

注册资本：1,300万（兰特）

注册地址：South Africa

截止2020年12月31日，资产总额为1,960.40万元，负债总额为1,429.16万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,429.16万元，净资产为531.25 万元，负债率为72.90%；2020年营业收入为-12.67万元，净利润为57.41万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为3,413.59万元，负债总额为 3,267.85万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 3,059.70万元，净资产为145.75万元，负债率为95.73%；2021年1-9月份营业收入为1,002.04万元，净利润为-279.63万元。（未经审计）

33、Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙）

法定代表人：Verónica Iliescu

注册资本：1682万元(原币为2235612欧元)

注册地址：Spain

截止2020年12月31日，资产总额为26,810.50万元，负债总额为10,339.82万元，银行贷款总额为1,702.85万元，流动负债总额为9,618.97万元，净资产为16,470.68万元，负债率为38.57%；2020年营业收入为42,278.18万元，净利润为1,880.23万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为25,895.45万元，负债总额为 10,659.68 万元，银行贷款总额为 668.98万元，流动负债总额为 9,647.44万元，净资产为15,235.77万元，负债率为41.16%；2021年1-9月份营业收入为21,434.29万元，净利润为-208.08万元。（未经审计）

34、亨通海洋工程有限公司

法定代表人：高礼山

注册资本：20,000万(元)

注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号

截止2020年12月31日，资产总额为115,967.47万元，负债总额为99,970.44万元，银行贷款总额为69,846.59万元，流动负债总额为65,292.43万元，净资产为15,997.03万元，负债率为86.21%；2020年营业收入为13,989.18万元，净利润为-1,384.35万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为134,523.61万元，负债总额为 113,740.64 万元，银行贷款总额为 51,425.99万元，流动负债总额为 91,756.42万元，净资产为20,782.97万元，负债率为84.55%；2021年1-9月份营业收入为37,883.27万元，净利润为4,785.94万元。（未经审计）

35、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)

法定代表人：黄超

注册资本：3235万元（原币为430万元）

注册地址：葡萄牙

截止2020年12月31日，资产总额为18,307.55万元，负债总额为11,184.31万元，银行贷款总额为1,638.77万元，流动负债总额为10,925.04万元，净资产为7,123.24万元，负债率为61.09%；2020年营业收入为34,101.55万元，净利润为1,667.63万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为21,275.53万元，负债总额为 13,471.75 万元，银行贷款总额为 3,943.35万元，流动负债总额为 12,763.13万元，净资产为7,803.78万元，负债率为63.32%；2021年1-9月份营业收入为34,728.33万元，净利润为1,331.21万元。（未经审计）

36、西安西古光通信有限公司

法定代表人：刘少锋

注册资本：22,725.2774万(元)

注册地址：西安市高新技术产业开发区新型工业园信息大道18号

截止2020年12月31日，资产总额为98,125.77万元，负债总额为70,433.58万元，银行贷款总额为17,800.00万元，流动负债总额为70,433.58万元，净资产为27,692.19万元，负债率为71.78%；2020年营业收入为79,078.13万元，净利润为-3,596.16万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为90,592.82万元，负债总额为 67,924.27万元，银行贷款总额为 17,650.00万元，流动负债总额为 67,924.27万元，净资产为22,668.55万元，负债率为74.98%；2021年1-9月份营业收入为40,844.67万元，净利润为-5,023.64万元。（未经审计）

37、江苏华脉光电科技有限公司

法定代表人：胥爱民

注册资本：10,000万(元)

注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

截止2020年12月31日，资产总额为51,842.79万元，负债总额为48,181.65万元，银行贷款总额为27,106.52万元，流动负债总额为22,596.65万元，净资产为3,661.14万元，负债率为92.94%；2020年营业收入为26,331.20万元，净利润为-3,802.56万元。（经审计）

截止2021年9月30日，资产总额为42,517.98万元，负债总额为 40,977.65 万元，银行贷款总额为 21,726.18万元，流动负债总额为 19,617.65万元，净资产为1,540.34万元，负债率为96.38%；2021年1-9月份营业收入为19,406.25万元，净利润为-2,120.80万元。（未经审计）

三、担保的内容及相关授权

上述担保是公司为子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

独立董事发表了事前认可意见，认为：

公司2022年度预计对外担保属于公司、控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足公司、控股子公司及联营企业日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

董事会审议通过了关于《2022年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

1.为了保证子公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟在2022年度为子公司及联营企业提供总额为1,932,400万元的担保。

2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

4.2022年为子公司及联营企业提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于《2022年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案，董事会认为：公司为控股企业提供全额担保，少数权益股东未参与公司控股企业的实际经营管理。该担保事项旨在保证控股企业正常运营，并满足其正常的资金需求。各控股企业无重大违约情形，风险可控。其中公司持股51%的福州万山电力咨询有限公司和福建亿山电力工程有限公司的少数权益股东将按其持股比例提供反担保。

五、担保额度的有效期

本次担保额度及相关授权的有效期为2022年度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至2021年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为1,258,905.70万元，实际担保余额为734,030.46万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为62.97%，无逾期担保。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-114号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开的第八届董事会第七次会议审议通过关于《公司2022年度开展外汇套期保值业务》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会授权公司开展外汇套期保值交易业务，具体情况如下：

一、外汇套期保值业务的目的与必要性

随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司**业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过**并购以及新建产业基地，以不同货币计价的**资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

二、外汇套期保值业务概述

1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。

2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。

3. 为规避**并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇套期保值交易，以锁定**并购成本。

4. 为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。

5. 为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保值交易，以锁定外币融资成本。

三、外汇套期保值业务的交易额度和授权期限

1. 外汇套期保值业务的交易额度

公司（含控股子公司）2022年度预计的外汇套期保值业务额度为6亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在6亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

2. 外汇套期保值业务的授权有效期为2022年度。

四、风险提示及采取的控制措施

1. 公司虽然开展了外汇套期保值业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2. 公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4. 设立风险控制岗位，定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况，控制风险。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-120号

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》等七项议案，相关决议如下：

一、审议通过《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

监事会

二二一年十二月十八日