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公司基本情况介绍

公司董事会秘书、副总经理谢荣钦先生向投资者详细介绍了公司的发展历程、产品应用及经营等情况。

问答环节

Q1、请问公司的产品主要应用于哪些领域？

A：公司聚焦全场景热管理技术创新和产业化，产品主要应用于高压直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动等，并积极向石油石化、轨道交通、汽车电子、军工船舶、医疗设备、新能源汽车热管理、信息与通信（ICT）热管理领域不断扩充。

Q2、请问公司在ICT热管理方面的产品主要有哪些？

A：主要有低能效风冷型服务器解决方案、冷板式液冷服务器解决方案、浸没式液冷服务器解决方案以及专用零部件等。

Q3、请问公司发行可转债收购东莞硅翔，对公司的影响主要有哪些？

A：收购东莞硅翔对公司的影响主要有以下三方面：

一是丰富公司产品体系，实现业务横向一体化发展。公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，业务主要集中于直流输电、新能源发电、柔性交流输配电以及大功率电气传动领域。东莞硅翔是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产及销售的国家高新技术企业。东莞硅翔现有产品及研发方向是对公司产品结构的重要补充，通过本次收购，公司的业务范围进一步拓展至新能源汽车等领域。

二是增强协同效应，促进双方业务发展。公司与东莞硅翔的产品在下游应用领域具有较强的一致性，在技术上具有一定的共通性。公司液冷集成技术和动力电池相关项目研究与技术储备将实现东莞硅翔由零部件配套商向整体解决方案提供商转变。而东莞硅翔在动力电池热管理系统方面的优势有助于公司快速全面掌握动力电池热管理技术，推动相应产品的开发，加快公司进入新能源汽车动力电池热管理领域。

三是进一步增强公司整体实力，有利于提高股东回报。东莞硅翔深耕新能源汽车热管理行业多年，业绩整体保持增长态势，具有较强的综合实力和盈利能力，发展前景良好。本次收购东莞硅翔51%的股权，可丰富公司的收入增长来源，有利于进一步增强公司的持续盈利能力，同时，资产规模的进一步提升将增强公司的抗风险能力。

Q4、请问新能源汽车热管理系统包括哪些产品？

A：新能源汽车热管理系统庞大而复杂，总体而言，其产品形式可分为配件级和系统级，配件级主要包括液冷板、加热片、隔热棉、导热界面材料、均温板、电子泵、压缩机、换热器等，系统级主要包括动力电池热管理系统、机舱环控系统以及电机电控热管理系统。

Q5、请问东莞硅翔在新能源汽车热管理方面具有哪些优势？

A：东莞硅翔的核心优势主要体现在研发生产、客户资源和管理团队方面。

研发生产方面：东莞硅翔是在专业的新能源汽车加热设计领域具有丰富实战经验的高新技术企业，拥有多项与动力电池加热、隔热、散热的相关专利技术和优秀的研发团队，生产产能位居行业前列。

客户资源方面：东莞硅翔作为首批进入新能源汽车加热片生产的厂商之一，自成立以来积累了大量优质的国内新能源汽车及电池企业客户资源，且长期保持稳定的合作关系。

管理团队方面：东莞硅翔的管理团队深耕新能源行业多年，拥有扎实的理论知识、丰富的行业资源和实践经验。公司管理团队、技术研发团队稳定，并不断引进相关领域管理人员和技术人才，持续优化团队结构，提升竞争力。

Q6、请介绍一下公司可转债的进展情况？

A：公司向不特定对象发行可转债2.8亿元用于收购东莞硅翔51%的股权和补充流动资金项目，发行工作已于12月16日顺利完成，接下来将推进可转债的登记和上市工作。

Q7、请问成立广州高澜创新科技有限公司的目的是什么？

A：公司投资设立控股子公司高澜创新科技，主要经营新兴热管理业务，通过研发整车热管理热泵方案、PACK新型液冷技术及热管理关键部件、ICT高效能液冷技术以及云边端热管理整体解决方案等，为新能源汽车、ICT行业及新兴的热管理行业提供系统方案及关键部件，进而加快推进公司的新能源汽车热管理和信息与通信（ICT）热管理产品业务，有效推动公司战略目标的实现。

Q8、请问公司未来的战略规划是怎样的？

A：公司将在深耕电气传动水冷业务的基础上，加快推进新能源汽车热管理和信息与通信（ICT）热管理业务，持续突破和扩张 “三新”（新产品、新领域、新区域）领域，在全场景热管理领域不断开拓创新。

新产品方面：一方面，公司将加强新研发产品的市场推广，迅速占领市场，提高市场份额；另一方面，根据不同的技术路线和客户的不同需求，继续加大研发投入，技术升级迭代，推陈出新，引领市场风向，不断丰富公司的产品和业务。

新领域方面：公司的水冷及热管理技术优势明显，应用领域广泛，公司以收购东莞硅翔为契机，深入推进新能源汽车及动力电池热管理应用，同时继续推进石油石化管道、轨道交通、医疗、数据中心服务器液冷应用，并继续深挖公司水冷及热管理技术在其他新领域的应用，打造热管理全场景产业化应用。

新区域方面：全球能源战略转型，非石化能源愈发得到重视，公司将抓住发展趋势契机，加强与国内外客户的互动，解决客户**项目不同应用环境产生的困境，做好客户**项目的配套，一起开拓广阔的**市场。

公司将始终以科技兴国为己任，聚焦热管理全场景产业化应用，在加强内生发展的同时开展外延式投资布局，紧紧围绕主营业务及自身技术优势在热管理领域不断做强、做大。公司致力于成为节能产品整体解决方案领导者，用智慧创新推动绿色低碳经济发展，为建设节能环保新生活而不懈努力。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的沟通与交流，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。

附：活动信息表

时间2020年12月17日地点北京市朝阳区永安东里甲3号院通用国际中心A座306上市公司接待人员姓名董事会秘书、副总经理：谢荣钦先生日期2020年12月17日

（此稿由证券时报e公司写稿机器人“快手小e”完成。）

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